Nem szükséges bűncselekmény. Elég egy szimpla vagyonosodási vizsgálat is.
Egyébként az EU bankoknak jelentési kötelezettsége van az anyaország felé.
Még Svájc is kénytelen nyilatkozni arról, hogy mennyi külfödi állampolgár által nyitott számlája van. Sőt az EU-nak, a svájci bankok kötelesek fizetni bizonyos "adót" ezen állampolgárok után, amennyiben azok állampapírokba/kötvényekbe fektették be a pénzüket. Bár ők nem adnak ki neveket.
De ne felejtsük el mi történt Lihctenstein-ben, amikor a német titkosszolgálat szerezte meg a német állampolgárok listáját egy korrupt banki dolgozótól.
Az EU-s bankok azonban névszerint jelentenek.
Szóval ha nyitsz számlát ne azért nyisd, hogy a pénzed elrejtsd, hanem mert ott olcsóbbak a banki szolgáltatások.
Keresés
